Argentina está en pleno proceso de Evaluación Mutua de la 4º Ronda, con la visita programada del equipo evaluador en marzo de 2024. Este proceso culminará en el Plenario del GAFI en octubre del próximo año, donde se revisará el Informe de Evaluación Mutua del país.
En este contexto, durante esta jornada nos centraremos en la visión de los principales Organismos Reguladores y cómo aplicar las últimas normativas para ajustar los Programas de Prevención de Lavado de Activos y evitar incumplimientos. También exploraremos las problemáticas prácticas que enfrentan las organizaciones reguladas y compartiremos técnicas y recomendaciones para mejorar los programas.
El Foro promoverá el diálogo entre el sector público y privado para preparar a Argentina de cara a la inminente visita del GAFI en 2024.
Estamos comprometidos en fortalecer la prevención de lavado de activos y cumplir con los estándares internacionales para una mayor efectividad del sistema.
los temas clave del Foro
¿Por qué es importante que asistas?
1
Obtendrás información crucial sobre cómo prepararte para la visita del GAFI y garantizar que tu organización cumpla con los estándares internacionales.
2
Tendrás la oportunidad de aprender de expertos y profesionales destacados en el campo de la prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
3
4
Podrás asegurarte de que tus prácticas y programas estén alineados con los estándares actuales.
Fortalecerás tus habilidades profesionales.
NIcolás Vergara
Jefe de Gabinete
UIF
Alberto Mendoza
Director de la Dirección de Coordinación Internacional
UIF
Presidente de la Jornada
Guillermo Zocco Vidal
Presidente de FIDESnet Professional Advisory
Elio Grillo
Director de Supervisión
UIF
Marcelo Retorta
Gerente de Autorizaciones
BCRA
Guillermo Ezquerra
Gerente Principal
BCRA
Regina Cerone
Gerente PLAFT
CNV
Moderadores
Luciana Trincheri
Vocal en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
CONSEJO ASESOR UIF
Agustina Capellades
Directora
Professional Advisory
Andrés Kores
Socio
Professional Advisory
Programa
09:00 Acreditación y Logueo a la sala
09:30
Palabras de apertura a cargo del Presidente de la Conferencia
Guillermo Zocco Vidal
FIDESNET
09:45
Análisis de las resoluciones uif 14/2023 y uif 78/2023. perspectivas para el 2024
- Principales aspectos y desafíos de la implementación de las normativas del Sector Bancario y Mercado de Capitales
Regina Cerone
CNV
Guillermo Ezquerra
BCRA
Elio Grillo
UIF
11:15
11:30
break
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES UIF 126/2023 Y SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO DE EMPRESAS FINTECH. PERSPECTIVAS PARA EL 2024
- Principales aspectos y desafíos de la implementación de las normativas del Sector Seguros y Fintech.
- Cuáles son las expectativas de cara a la Evaluación del GAFI en 2024
Nicolás Vergara
UIF
Alberto Mendoza
UIF
12:45
13:00
Conclusiones a cargo del presidente del Encuentro
Cierre de la jornada
Luciana Trincheri
CONSEJO ASESOR UIF
Marcelo Retorta
BCRA
Apoya la realización de la Conferencia
AGENDA FORUM
En diálogo con Santiago Lazzati
Ferbrero | 2024
Inicio 14:00h Cierre 18:00h
Polo Tecnológico de Buenos Aires
Beca Forum
por cada inscripción a una conferencia obtienes 1 beca por empresa
Ciclo de Capacitación en Habilidades Transversales
Pensamiento Crítico Aplicado
MODALIDAD DE
PARTICIPACIÓN ONLINE
- TRANSMISION: plataforma WEBEX CISCO permite seguir la actividad desde una PC, notebook, Tablet o celular
- SOPORTE TECNICO: Disponemos de soporte técnico permanente quien atenderá los problemas que pueda tener de conexión y audio. En su Perfil de Usuario encuentra los datos del soporte técnico de su evento
- INCLUYE: Acceso a plataforma de Streaming, Documentación Digital y Certificado de Participación Digital.
DETALLES ADMINISTRATIVOS
- FECHA: 30 de Noviembre 2023
- CARGA HORARIA: 4 hs certificadas
- MODALIDAD: Virtual
- BENEFICIOS: Pase corporativo 4x3
- Para profesionales pertenecientes a entidades auspiciantes y apoyo institucional: 10% Descuento
Por consultas o asesoramiento personalizado, contactate con nosotros por mail o whatsapp.
Mariela Jalif
+4911 5236 -3687
FORUM Capacitación Corporativa
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Evento producido por Forum Capacitación Corporativa
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