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24
30-31
OCTUBRE
HORARIOS DE INICIO
08:00h Hora local PY
09:00h Hora local ARG | UY
10:00h Hora local BO | VE | CL
11:00h Hora Local PE | EC | CO | MX
Bienvenidos al Congreso Sudamericano PLA/FT
Innovación constante en la Lucha contra el Lavado de Activos.
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El delito
no
descansa
Nuestro Compromiso
El 14° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos es un espacio de capacitación y networking imprescindible para los profesionales responsables de detectar el riesgo de lavado de activos en sus actividades.
Este evento no solo ofrece la oportunidad de actualizarte con las últimas tendencias y regulaciones, sino que también fomenta el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre expertos de toda la región.
Porque la lucha contra el lavado de activos trasciende el mero cumplimiento normativo; es una responsabilidad social y ética que impacta directamente en la estabilidad económica y la seguridad de nuestras sociedades.
Detrás del lavado de dinero hay un delito atroz contra la humanidad. Y el delito no descansa.
Director Académico del Congreso
Dr. Alberto Rabinstein
Director Académico
Dr. Alberto Rabinstein
Experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
“Debemos tomar en consideración que cualquier situación de cambio abrupto o de crisis en las economías, produce un potencial estadio de caos y es eventualmente posible que ello pueda ser explotado por quienes pretenden introducir en el sistema económico formal fondos de fuente delictiva.
Por ello en esta nueva etapa no deben reducirse los controles en materia de prevención de LA/FT sino más bien tratar de aplicar los mismos tomando en cuenta la realidad del mercado y de cada sector en particular, sin olvidar por cierto el sentido común.
Es importante la coordinación de esfuerzos entre sector público y privado, el conocimiento de la normativa -no solo nacional sino internacional-, la referida toma de conciencia cada vez más creciente por parte de las diferentes categorías de sujetos obligados, y lo que es fundamental, incentivar la capacitación continua en la temática, compleja, dinámica y transnacional, que requiere una revisión periódica de los mecanismos de prevención ALA/CFT utilizados, para procurar su ajuste a los cambiantes parámetros de la realidad.
En esta lucha no se puede ser tibio o como alude en su obra la autora citada -Pilar Rahola- no se puede actuar con “buenismo”. No se puede pensar que esto solo sucede en alguna lejana jurisdicción y que en la nuestra ello no va a ocurrir.
Lamentablemente hemos mostrado en cada congreso anterior que la esclavitud de niños, mujeres y hombres sucede y está a la vuelta de la esquina. Las acciones terroristas se siguen sucediendo y se han intensificado en forma progresiva a nivel global y porque ello puede estar pasando hoy, ahora….en cualquier parte.”
Dr.Alberto Rabinstein
Panel de Oradores
Sector público
Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
GAFILAT
Eugenio Curia
Embajador . Coordinador Nacional para el combate del LAyFT. Representante Nacional Titular ante GAFI, GAFILAT y LAVEX-OEA
Ignacio Yacobucci
Presidente
UIF ARGENTINA
Marconi Melo
Coordenador-Geral de Articulação Institucional
COAF BRASIL
Nestor López
Gerente
UIAF URUGUAY
Fernanda García
Yrigoyen Maúrtua
Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación
UIF PERÚ. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Marcelo Contreras
Jefe de la División Jurídica UAF CHILE
Valeria Rodriguez Fromm
Directora de Régimen Administrativo Sancionador
UIF ARGENTINA
Guillermo Ezquerra
Gerente principal de Supervisión de OperacionesEspeciales
BCRA
Tomás Mendy
Gerente PLA/FT
SSN
Adrian Acosta
Jefe Departamento Técnico del Cibercrimen | PFA
Vicepresidente del GRUPO DE TRABAJO DE LAS AMÉRICAS INTERPOL
Sector Privado
Itzel Solís Medina
Directora Legal
BANCO CREDIT ANDORRA PANAMA
Germán Gordillo
Chief Compliance Officer UALÁ
Lorena Alba
Directora de Compliance
ALLARIA SA
Paula Korn
FCC Head
SANTANDER ARGENTINA
Mariano Bravo
Gerente Corporativo de
Prevención de Fraude, LAFT
GRUPO SAN CRISTÓBAL
Pamela Clegg
SVP, Chief Compliance Officer/
BSA Officer
United Texas Bank
r
Santiago Beisso
Compliance Officer - COO
Criteria Uruguay
Alejandro Montiel de Dios
Socio
INTEGRIA
Mariano Blunck
Chief Innovation Officer
Worldsys Group
Jorge Paternó
Socio
CSPartners
Florencia Bo
Directora de consultoria
BDO
Marcelo Bastante
Socio
CONSULTORA MARCELO BASTANTE
Roy Gava
Profesor
Universidad St. Gallen, Suiza
2 Jornadas de Capacitación
Descubre las tendencias más recientes en Prevención de Lavado y lleva tu Programa al siguiente nivel.
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
sECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
pRESENCIAL Y VIRTUAL
16 hs de Capacitación Certificadas
2 Jornadas Consecutivas
Durante este encuentro de dos jornadas consecutivas conocerás la gestión de organizaciones líderes de la región de servicios financieros y compartirás con los máximos organismos de regulación cuáles son los próximos pasos en materia de prevención. Es un evento diseñado para, intercambiar conocimientos, conocer tendencias, compartir información y actualizaciones junto a tus colegas.
Networking
2º día del congreso
Trabajar activamente en tu Networking es vital para el crecimiento de tu carrera
Connsultanos sobre los planes combinados para participación de todo el equipo de Compliance
¿Qué temas encontrarás en el congreso?
novedades normativa en PLAFT en la Región
Estado actual y desafíos de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en Instituciones Financieras y APNFD, las sanciones por incumplimientos, y el intercambio de información entre UIF.
Beneficiario Final
Novedades y el grado de reglamentación e implementación de los estándares GAFI a nivel internacional, regional y local para el BF.
Mejores prácticas corporativas
Principales desafíos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector bancario, mercado de capitales y seguros.
nuevas tecnologías
Novedades en el uso de la tecnología para el monitoreo de transacciones y la utilización de la inteligencia artificial (IA).
La Historia del Congreso
Avance de Programa
1ª Jornada | 30 Oct. Virtual
09:00 Logueo a Sala Virtual.
09:30 Bienvenida a cargo del Director del Congreso.
Alberto Rabinstein
1º BLOQUE: VISIÓN REGIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA/FT.
10:00 ESCENARIO DE SITUACIÓN DE LAS UIF DE LA REGION.
En el presente bloque los representantes de las Unidades de Información o Inteligencia Financiera de diversos países de la región abordarán como se están implementando en la práctica las leyes y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en sus jurisdicciones.
- Principales hallazgos y desafíos - Fortalezas y deficiencias encontradas.
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos a los Sujetos Obligados – Instituciones Financieras y APNFD.
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y DDC.
- Qué sanciones se han impuesto frente a los incumplimientos detectados.
- Intercambio de Información entre UIF.
Ignacio Yacobucci
Presidente | UIF ARGENTINA
Néstor López
Gerente | UIAF URUGUAY
Marconi Melo
Coordinador-Gral De Articulação Institucional | COAF BRASIL
11:15 Break
11:30 ESTADO DE SITUACIÓN EN EL SISTEMA PREVENTIVO Y REPRESIVO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.
- Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas de GAFI/GAFILAT.
- Nivel de cumplimiento de los estándares internacionales.
- Quinta ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/PADM. Principales cambios en las evaluaciones, respecto de la ronda anterior. Perspectivas a futuro.
Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo | GAFILAT
2º BLOQUE: LA CONTROVERTIDA FIGURA DEL BENEFICIARIO FINAL - SU NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FAZ PRÁCTICA.
12:15 BENEFICIARIO FINAL (BF): FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ALA/CFT PARA LLEGAR A LA IDENTIFICACIÓN DEL BF.
- Beneficiario Final (BF), grado de reglamentación e implementación de los estándares GAFI a nivel internacional, regional y local.
- Su regulación en la Ley N° 27.739. La AFIP como autoridad de aplicación. Normativa UIF sobre BF.
Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua
Intendente De Prevención, Enlace Y Cooperación | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ - UIF PERÚ. SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
13:15 Break
3º BLOQUE: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
13:45 LA NUEVA NORMA LEGAL EN ARGENTINA. VISION REGIONAL
- Nuevas Sanciones aplicables. (LEY N° 27.739).
- Actualización de los montos de las Multas para los incumplimientos generales del Sistema de PLA/FT. Su fijación por módulos.
- Pautas objetivas para la graduación de las sanciones.
Marcelo Contreras
Jefe De La División Jurídica | UAF CHILE
Valeria Rodríguez Fromm
Directora de Régimen Administrativo Sancionador | UIF ARGENTINA
14:45 Sanciones en perspectiva comparada
- Sanciones administrativas LA/FT: Argentina en comparación internacional.
- Tendencias internacionales y reformas en materia de sanciones administrativas.
Roy Gava
Profesor | UNIVERSIDAD ST. GALLEN, SUIZA
4º BLOQUE: NUEVAS TIPOLOGIAS DE DELITOS.
15:15 TIPOLOGIAS DE CIBERDELITOS DETECTADAS EN LA REGIÓN.
Durante el presente bloque se analizarán y compartirán las ultimas tipologías detectadas en la región en materia de ciberdelitos y lavado de activos, Los Desafíos de la investigación en el Cibercrimen trasnacional.
Adrian Acosta
Jefe Departamento Técnico del Cibercrimen
PFA Coordinador CICAT | Vicepresidente del GRUPO DE TRABAJO DE LAS AMÉRICAS DE INTERPOL DE JEFES DE UNIDADES DE LUCHA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA.
16:00 Conclusiones de la primera jornada a cargo del Presidente del Foro.
16:30 Cierre de la primera jornada.
2ª Jornada | 31 Oct. Presencial y Virtual
09:00 Logueo a la Sala Virtual | Acreditación de participantes presenciales.
09:30 Bienvenida a cargo del Director del Congreso.
Alberto Rabinstein
5° BLOQUE: EVALUACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA POR PARTE DE GAFI/GAFILAT. COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE ALA/CFT/PADM – UIF. SECTOR FINANCIERO Y NO FINANCIERO.
9:45 EVALUACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – GAFI/GAFILAT.
- Informe de Evaluación Mutua de la Argentina por parte de GAFI/GAFILAT. Cumplimiento técnico normativo y Efectividad.
- Principales hallazgos y desafíos.
- Acciones en favor de una mayor efectividad del del Sistema de PLA/FT.
Eugenio Curia
Embajador. Coordinador Nacional AML/CFT. Representante Nacional ante GAFI, GAFILAT y GELAVEX-OEA MINISTERIO DE JUSTICIA. ARGENTINA.
10:45 SECTOR BANCARIO: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLA/FT.
Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Guillermo Ezquerra
Gerente Principal De Supervisión De Operaciones Especiales |
BCRA. ARGENTINA
Itzel Solís Medina
Directora Legal | BANCO CREDIT ANDORRA PANAMA
Paula Korn
Fcc Head | SANTANDER ARGENTINA
Germán Gordillo
Chief Compliance Officer | UALÁ ARGENTINA
Moderación:
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
Socio | INTEGRIA CONSULTING
11:45 Break
12:15 SECTOR MERCADO DE CAPITALES:
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLA/FT.
Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Regina Cerone
Gerente PLA/FT | CNV ARGENTINA
Lorena Alba
Directora De Compliance | ALLARIA ARGENTINA
Santiago Beisso
COO & Compliance Officer | CRITERIA URUGUAY
Moderación:
Jorge Paternó
Socio | CS PARTNERS ARGENTINA
13:15 Break
14:00 SECTOR SEGUROS: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLA/FT.
Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tomás Mendy
Gerente PLA/FT | SSN ARGENTINA
Mariano Bravo
Gerente Corporativo De Prevención De Fraude, Lavado De Activos Financiamiento Del Terrorismo | GRUPO SAN CRISTÓBAL ARGENTINA
Moderación:
Florencia Bo
Directora de Consultoría | BDO
15:00 SECTOR CRIPTOACTIVOS: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLA/FT.
Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Pamela Clegg
SVP, Chief Compliance Officer/ BSA Officer | UNITED TEXAS BANK. USA
Moderación:
Marcelo Bastante
Socio | CONSULTORA MARCELO BASTANTE
16:00 Break
16:30 NUEVAS HERRAMIENTAS EN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA/FT/PADM.
- El uso de la tecnología en el monitoreo de transacciones.
- La utilización de la inteligencia artificial (IA).
Mariano Blunck
Chief Innovation Officer | WORLDSYS GROUP
6° BLOQUE - CLAUSURA DE HONOR DEL CONGRESO
17:00 PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. LA VISIÓN INTERNACIONAL.
17:30 Palabras de cierre a Cargo del Director del Congreso.
10 razones para participar
Descubrirás estrategias de gestión de vanguardia aplicables a bancos, aseguradoras, bursátiles, fintech y cripto, no financieros.
Analizarás los resultados de la Evaluación del GAFI para la región comprendiendo las observaciones más recientes y su impacto en el sector financiero y no financiero.
Dominarás los cambios clave de la Quinta ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/PADM.
Te pondrás al día con las últimas normativas locales de reciente aplicación y actualizar tus programas de PLA/FT.
Intercambiarás ideas y experiencias con colegas y expertos, estableciendo contactos valiosos en toda Latinoamérica.
Conocerás cómo la Inteligencia Artificial potencia la prevención del lavado de activos, optimizando sus procesos y resultados.
Participarás activamente en sesiones especializadas para tu sector y actividad, profundizando en los desafíos y soluciones específicos.
Realizarás una evaluación exhaustiva de tu programa antilavado de dinero, identificando áreas de mejora y optimizando su gestión.
Profundizarás sobre la aplicación y desarrollo de PLAFT para los sectores Bancario, Seguros, Mercado de Capitales, Tarjetas, Procesadoras de Pagos y Ecosistemas Fintech.
Adquirirás 16 horas certificadas de capacitación específica para fortalecer tus conocimientos y habilidades.
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Años de Trayectoria
3900
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Asistentes
1020
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Empresas
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