Formación con Foco en el Negocio

¡Explora Estrategias Innovadoras para Combatir el ​Lavado de Dinero!

El crimen nunca deja de evolucionar, por eso es ​esencial fortalecer nuestras estrategias para ​combatirlo.

Nuestra especialización en Prevención de Lavado de ​Activos te brinda una amplia gama de ​conocimientos y herramientas prácticas para ​convertirte en un experto adaptable y versátil.

La formación continua en PLA es la clave para ​enfrentar el crimen financiero. ¡Prepárate para ​implementar programas sólidos y actualizados que ​se ajusten a diversos contextos, tanto financieros ​como no financieros!.

El poder de ​actualizarse

DIRECTOR DEL ​PROGRAMA

ASESOR ​ACADÉMICO

ALBERTO RABINSTEIN

ESPECIALISTA PLAFT

CONFERENCISTA ​INTERNACIONAL

DOCENTES QUE HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN

Heidy Duarte

Risk Advisory Principal

KAUFMAN ROSSIN

Marcelo Casanovas

Abogado

BANCO DE LA PROVINCIA DE ​BUENOS AIRES

Luis Fernando Alvarez Arce

Prevención y Cumplimiento

BANCO BISA

Paula Barnes

Regional Compliance ​Fintech Manager

POMELO

María Eugenia Navarro ​Hernández

Socia Directora - Experta en ​Riesgos

RISK & LEGAL SERVICES

Daniel Espinosa Teibo

Consultor en

Prevención del LA/FT

Ramón González

Vicepresidente de ​Prevención LAFT y

Cumplimiento Regulatorio

BANESCO R. DOMINICANA

Ramón Heredia

Director

DIGITAL BANK LATAM

María Eugenia Tarraf

Head AML & Compliance

BRUBANK

Carolina Galtieri

Titular Unidad Prevencion ​Lavado de Activos y FT

LOTERIA DE LA CIUDAD DE ​BUENOS AIRES

Karina Feldman

Head of Legal Advice & ​Compliance

ALLIANZ ARGENTINA

María Laura Limongelli

Anti Money Laundering

MERCADO LIBRE

Jhonathan Chase

Manager | Business Consulting ​and Risk Services

EY PARAGUAY

Carla Torres Lugo

Chief Compliance Officer

INNOVATION TRUST BANK ​INTERNATIONAL PUERTO RICO

Germán Gordillo

Head of Compliance

UALÁ

Juan Cruz Ponce

Secretario Ejecutivo Adjunto

GAFILAT

Juan Medrano Castro

J&A GLOBAL COMPLIANCE

Luana Romero

Head of AML & Regulatory

MISSÃO COMPLIANCE

Alfonso Martel

Head of Compliance

Lemon Cash

Elimelec Moreno Rodríguez

Presidente

ASONOC

Gilberto Figueroa

Founder & CEO

GF Compliance & Regulatory ​Consulting LLC

Vanesa Martínez

Head of Compliance & Risk ​Management

BANCO CMF

Claudio Rodríguez

Socio

BDO R. DOMINICANA

8 mayo | 1-6 PM EST Time | 14-19,00H Arg.

APERTURA

CONFERENCIA DE APERTURA: 3 EJES DE ANÁLISIS EN 4 mesas interactivas

1.MARCO INTERNACIONAL

Los Estándares Internacionales.

• El GAFI, GAFILAT.
  
• ¿Qué son y quiénes lo integran?: Estructura, Funciones, e Integración.
  
• Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT.
  
• Status de las evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA/FT.
• Las Nuevas 40 recomendaciones del GAFI. Evolución de las recomendaciones.
• ¿Cómo se evalúa el Cumplimiento por parte de cada País?
• Metodología de Evaluación del cumplimiento de los países con los estándares y la efectividad de los sistemas ​ALA/CFT.
  

2. CONTRUCCIÓN DEL MAPA DE AML EN LATINOAMERICA.

• Análisis comparativo de los distintos países de la región.
  
• Fortalezas y Debilidades.
  
• Marco regulatorio.
  
• Evaluación Mutua. Status
• tipologías.
  
• Próximos desafíos.
  

Las Experiencias de México, Panamá Republica Dominicana.

Las Experiencias de Paraguay, Bolivia, Colombia, Uruguay

3.BANCA CORRESPONSAL

Desafíos y Estrategias en Prevención de Lavado

• Desafíos de la Banca Corresponsal en US.
  
• Exigencia de los reguladores.
• Riesgos de la Banca Corresponsal.
• Programas de Cumplimiento efectivo.
• El concepto “lookback”
• La Banca en Puerto Rico
• El crecimiento del Sistema Financiero en Puerto Rico.
• Marco Regulatorio.
• Exigencias de la Banca Corresponsal.

15 mayo | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 1

LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA REGION.

• ¿Qué es, cómo funciona? Facultades, competencias y obligaciones de la UIF
• Marco normativo legal de la Argentina y la Región. Grupo Egmont.
• Funciones de las UIF.
• La supervisión de los sujetos obligados y el régimen administrativo sancionador.

FINCEN - La Unidad de Información Financiera de EE.UU. – Financial Crimes Enforcement Network.

• ¿Qué es, cómo funciona? Facultades, competencias y obligaciones de la FINCEN
• Marco normativo legal de la EEUU.
• Funciones.
• Regulacion.

16 mayo | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 2

PROGRAMA DE SANCIONES

• ¿Cómo blindar a la organización de los riesgos de sanciones?
• ¿Cómo establecer un programa de sanciones robusto?
• OFAC Sanctions Compliance Program Framework
• Evaluación de Riesgos
  
• Controles Internos
  
• Testing
  
• Validaciones
  

• Guía Wolfsberg sobre Sanctions. Recomendaciones
• Enfoque Legal.
• Autorizaciones
  
• Tips claves
  
• ¿Cómo prevenir sanciones?
  
• Recomendaciones legales.
  
• 
  
• Data Management como pieza clave de gestión
• Análisis de casos. Sanciones en Latinoamérica.
• Enfoque practico. Cómo implementarlo. Dónde poner foco.

22 mayo | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 3

EL ARTE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

• Metodologías más utilizadas a nivel internacional: ISO 31.000, COSO II y Estándar Australiano.
• Apetito de Riesgo, tolerancia y umbrales. Indicadores vs Alertas.
• Plan de contingencia
• Como construir una autoevaluación de riesgo.
• Como aplicar en Enfoque basado en Riesgo efectivo y eficiente.

29 mayo | 4-6.30 PM EST Timee | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 4

CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN EFECTIVO EN LOS SUJETOS OBLIGADOS - NO FINANCIEROS. LAS APNFD SEGUN EL GAFI.

ACTIVIDAD JUEGOS DE AZAR TRADICIONAL Y JUEGOS ONLINE.

• Definición APNFD y sus características.
• APNFD recomendaciones del GAFI. Particularidades de los sectores no financieros.
• Juegos de Azar
• Estrategias de Prevención para cada Sujeto Obligado. Diferencias de enfoque.
• El proceso de prevención: identificación, gestión y mitigación de riesgos.
• ¿Cómo construir un perfil de riesgo transaccional?
• ¿Cómo monitorear y establecer un Sistema de Alertas Efectivo?
• Segmentación de factores de riesgo. Qué no podemos dejar de tener en cuenta.
• Casos reales nacionales e internacionales
• Juegos Online y la repercusión en el mundo.
• “Juegos Online y su riesgo de Lavado de Dinero”
• Casos internacionales.

30 mayo | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 5

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR BANCARIO. CANALES PRESENCIALES Y DIGITALES.

• Impacto de la resolución 30/2017 y modificatorias.
• Diferencias entre un Banco Tradicional y Digital desde el foco de AML.
• Como implementar un Programa de Cumplimiento efectivo y eficiente; Equilibrio entre el negocio y la prevención.
• Perfil transaccional. Monitoreo y Sistema de Alertas. Patrones.
• Responsabilidades del Directorio, Oficial de Cumplimiento, Empleados; Comité de Prevención de Lavado de Dinero.
• Los nuevos riesgos de los clientes digitales
• Desafíos de la identificación biométrica.
• Diferencias entre Banca tradicional y Digital. Consumo y Banca Mayorista.

5 junio | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 6

COMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN EFECTIVO EN EL SECTOR SEGUROS Y BURSATIL.

• ¿Cómo implementar un Programa de Cumplimiento efectivo en la Industria de Seguros Y bursátil?
  
• Casos reales y mejores prácticas.
  

SEGUROS

• Riesgo producto: patrimoniales vs seguros con capitalización.
  
• Seguros de Criptoactivos.
  
• Ventajas y Desventajas de los canales digitales. Impacto de las Insurtech.
  
• Matriz de Riesgo en Seguros. Problemas frecuentes y solucione posibles
  

BURSATIL

• Risk Assessment. Riesgo producto y canal.
  
• Desafíos de implementar un EBR. Análisis particular del Sector Bursátil.
  
• Perfil Transaccional y Sistema de Alertas.
  
• Matriz de Riesgos.
  

12 junio | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 7

Mundo Fintech: Billeteras, tarjetas prepagas

• Entendiendo el nuevo Mapa. Sujetos Obligados y No obligados.
• ALYC, AN, Fiduciarios financieros, Sociedades Gerentes y Agente Colocador, AAGI.
• ¿Cómo gestionar el Riesgo de Lavado en la Industria FIntech?
• LEY FINTECH EN LATAM. Que tratamiento le da a AML.
• Tarjetas de crédito, Tarjetas Prepagas, Agregadores, Agrupadores, Facilitadores y Gateway de Pagos.
• Billeteras Virtuales, Fintech, Burtech y Regtech.
• Agregadores, Agrupadores,
• Facilitadores y Gateway de pagos.
• ¿Están alcanzadas las Fintech, Billeteras, Insurtech y Crowfounding? Marco Regulatorio local y latinoamericano.
• ¿Cómo establecer un Sistema de Prevención sin obstaculizar el negocio?
• Desafíos de los canales digitales. Delitos comunes. Riesgos que no podemos dejar de considerar.

19 junio | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 8

CRYPTOACTIVOS Y BLOCKCHAIN. MEJORES PRACTICAS EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS VIRTUALES

• ¿Qué es blockchain?
• Funcionalidades, ventajas y desventajas.
• Mundo crypto. Regulaciones en Latam. Riesgos
• El Riesgo de Lavado de las Criptomonedas y activos virtuales. Como mitigarlo.
• ¿Cómo aplicar estándares de PLD en Cripto?
• Regulación nacional e internacional
• Casos reales de Lavado de Activos.

26 junio | 4-6.30 PM EST Time | 17-19,30H Arg.

UNIDAD 9

EL ROL DEL REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA

• Exigencias en Argentina de la Resolución 67/2017 de la UIF.
• Alcance, enfoque e implicancias.
• Sujetos obligados a los que les aplica.
• Fechas claves.
• Plan de Trabajo.
• Un eslabón clave. “La Auditoría de Sistemas”.
• Observaciones recurrentes.
• Plan de acción.

27 junio | 4-6.30 PM EST Time| 17-19,30H Arg.

UNIDAD 10

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. LA TECNOLOGIA COMO UN ELEMENTO CLAVE PARA EFICIENTIZAR LA ​GESTION.

• ¿Cómo la Tecnología facilita la prevención, cómo y dónde buscar?
  
• ¿Cómo las innovaciones basadas en la tecnología facilitan la prevención?
  
• Big Data & Analitycs.
• Machine Learning, RPA e Inteligencia artificial. Aplicabilidad.
• Casos reales y soluciones posibles.

3 julio | 1-6 PM EST Time | 14-19,00H Arg.

CLASE DE CIERRE

CONFERENCIA DE CLAUSURA

1. CLASE MAGISTRAL: LA INVESTIGACIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

• Casos reales.

2. TALLER PRÁCTICO: Duración de la jornada: 1 Hora

• RESOLUCIÓN Y ENTREGA DEL TRABAJO GRUPAL MAPA AML LATAM

3. TALLER PRÁCTICO: ¿Cómo construir una Matriz de Riesgo efectiva? Duración de la jornada: 2 1/2 horas.

• Trabajando en equipo.
• Construyendo una Matriz de Riesgo.
• Segmentación de factores de riesgo.
• ¿Qué no podemos dejar de tener en cuenta? Ponderadores.
• Impacto de la Tecnología.
• Enfoque Práctico.

• EXAMEN FINAL: 30 minutos

5 ediciones ​conectando con ​los mejores ​profesionales de ​Latinoamérica.

Sumérgete en más de 30 horas de capacitación ​con más de 25 instructores expertos de ​Latinoamérica.

¡Descubre la vanguardia y toda la actualidad en ​prevención de lavado de activos!

pLan de ​estudio 2024

Sumérgete en nuestra Especialización de 35 horas cátedra y ​obtén el título de Especialista en Prevención de Riesgos de Lavado ​de Activos, avalado por FORUM.

Esta especialización comienza en mayo y culmina en julio, ​comprendiendo 12 clases en vivo que incluyen conferencias de ​apertura y cierre, así como talleres prácticos y trabajos ​grupales.

Durante el curso, se llevarán a cabo evaluaciones prácticas, ​tanto individuales como grupales, para prepararte de cara al ​examen final.

Agenda

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MODALIDAD DE

PARTICIPACION ONLINE

• TRANSMISION: plataforma WEBEX ​CISCO permite seguir la actividad ​desde una PC, notebook, Tablet o ​celular
• SOPORTE TECNICO: Disponemos de ​soporte técnico permanente quien ​atenderá los problemas que pueda ​tener de conexión y audio. En su ​Perfil de Usuario encuentra los datos ​del soporte técnico de su evento
• INCLUYE: Acceso a plataforma de ​Streaming, Documentación Digital y ​Certificado de Participación Digital.

COMUNICATE CON

svillar@forumeventos.com.ar

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