24 de Abril

NH Buenos Aires City ​Live Streaming

Programa

08.30

Acreditación y cafè de bienvenida para participantes ​presenciales.

Logueo a sala virtual participantes virtuales

09.00

Bienvenida a cargo del Presidente de la Conferencia

Guillermo Zocco Vidal

Presidente | FIDESnet Professional Advisory

09.15

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN ​FINANCIERA. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS 2024

Compartiremos la visión estratégica del organismo de contralor ​para el sistema de prevención del lavado de activos y del ​financiamiento del terrorismo en el 2024.

Ignacio Yacobucci

Presidente | UIF

Moderador:

Zenón Biagosch

Asociado | FIDESnet

10.15

MESA DE ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DE LA REFORMA DE LA LEY ​DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y EL PROCESO DE ​EVALUACIÓN MUTUA DE AGENTINA POR EL FATF/GAFI

• Alcance del universo de sujetos obligados.
  
• Nuevos lineamientos del régimen penal administrativo.
  
• Impacto del proyecto de modificación de la ley en el ​proceso de evaluación mutua de Argentina.
  
• Consideraciones del proceso de evaluación del FATF/GAFI a ​la Argentina.
  

Silvina Rivarola

Directora | BCRA

Manuel Tessio

Vicepresidente | UIF

Marcelo Ruiz

Asesor | MINISTERIO DE JUSTICIA

Moderador:

Fernando Di Pasquale

Socio | FIDESnet

11.30

Café y Networking

12.00

VISIÓN DE LOS REGULADORES RESPECTO A LA NUEVA ​GENERACIÓN DE NORMAS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y ​LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ​PARA EL 2024

• Resolución UIF N°. 14/2023
• Resolución UIF N° 126/2023
  
• Resolución UIF N° 78/2023.
  
• Feedback sobre procesos de autoevaluación de riesgos ​de LA/FT
  
• El rol del revisor externo independiente procesos de ​supervisión: principales aspectos identificados y desafíos ​para los sujetos obligados.
  

Nathan Kogan

Gerente Principal de Cumplimiento ante UIF | BCRA

Guillermo Ezquerra

Gerente Principal | BCRA

Tomás Mendy

Gerente de PLA FT | SSN

Regina Cerone

Gerente de PLAFT | CNV

Alberto Mendoza

Director de Supervisión | UIF

Moderadores:

Andrés Kores y Agustina Capellades

13.45

COMISION NACIONAL DE VALORES. Rol como nuevo ​organismo de aplicacion de los PSAV

Roberto Silva

Presidente | CNV

Moderador:

Guillermo Zocco Vidal

14.15

Clausura de Honor

Mariano Cuneo Libarona

Ministro de Justicia | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION

14.30

Conclusiones a cargo del Presidente del Encuentro

PANEL DE ORADORES

MARIANO CÚNEO LIBARONA

MINISTRO DE JUSTICIA

Marcelo Ruiz

Asesor | MINISTERIO DE ​JUSTICIA

Silvina Rivarola

Directora | BCRA

Tomás Mendy

Gerente PLAFT

SSN

Guillermo Ezquerra

Gerente Principal ​BCRA

Nathan Kogan

Gerente Principal de ​Cumplimiento ante la ​UIF | BCRA

REGINA CERONE

Gerente de PLAFT

CNV

Alberto Mendoza

Director de ​Supervisión | UIF

PRESIDENTE DEL FORO

MODERADORES

Guillermo Zocco Vidal

Presidente | FIDESnet

Zenón BIagosch

Asociado | FIDESnet

Fernando Di Pasquale

Socio | FIDESnet

Agustina Capellades

Directora | FIDESnet