Cómo realizar y mejorar los contenidos y su presentación
Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgo PLAFT
3 de Septiembre | Vía Streaming
Si formás parte de los NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS, este seminario es esencial para comprender y cumplir con los requisitos del informe técnico. Aquí conocerás las metodologías de desarrollo y entrega del informe, cómo manejar la tolerancia al riesgo y la documentación necesaria. Podrás conocer cómo realizar tu primera autoevaluación con ejemplos específicos para Mutuales, Cooperativas, Remesadoras, operadores de Juegos de Azar, Sociedades de Capitalización, Contadores Públicos, Agentes Inmobiliarios, Inmobiliarias, PSAV y Abogados.
No te pierdas esta oportunidad para obtener las herramientas que te permitirán elaborar un Informe Técnico preciso y completo, asegurando una gestión de riesgos efectiva y alineada con los estándares internacionales.
¿Por qué Asistir?
Marcela Aizcorbe | Socia fundadora de M&M Consultores Compliance.
Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido supervisora en Cumplimiento Normativo y gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE y posee varios posgrados relacionados con la temática de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Desde el 2016 es Consultora Independiente, socia fundadora de M&M Consultores Compliance, y directora de Areté, es también Revisora Externa Independiente y docente de varios posgrados en UBA, UCA y UCES.
INstructora
Cómo realizar y mejorar los contenidos y su presentación
Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgo
3 de Septiembre 2024
10:00 a 13:00 hs
Carga Horaria: 3 horas
Modalidad: Vía Streaming
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