Cómo realizar y mejorar los contenidos y su presentación
Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgo PLAFT
3 de Septiembre | Vía Streaming
Si formás parte de los NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS, este seminario es esencial para comprender y cumplir con los requisitos del informe técnico. Aquí conocerás las metodologías de desarrollo y entrega del informe, cómo manejar la tolerancia al riesgo y la documentación necesaria. Podrás conocer cómo realizar tu primera autoevaluación con ejemplos específicos para Mutuales, Cooperativas, Remesadoras, operadores de Juegos de Azar, Sociedades de Capitalización, Contadores Públicos, Agentes Inmobiliarios, Inmobiliarias, PSAV y Abogados.
No te pierdas esta oportunidad para obtener las herramientas que te permitirán elaborar un Informe Técnico preciso y completo, asegurando una gestión de riesgos efectiva y alineada con los estándares internacionales.
¿Por qué Asistir?
Marcela Aizcorbe | Socia fundadora de M&M Consultores Compliance.
Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido supervisora en Cumplimiento Normativo y gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE y posee varios posgrados relacionados con la temática de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Desde el 2016 es Consultora Independiente, socia fundadora de M&M Consultores Compliance, y directora de Areté, es también Revisora Externa Independiente y docente de varios posgrados en UBA, UCA y UCES.
INstructora
Cómo realizar y mejorar los contenidos y su presentación
Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgo
3 de Septiembre 2024
10:00 a 13:00 hs
Carga Horaria: 3 horas
Modalidad: Vía Streaming
Dirigido a
- Sujetos Obligados que ya tienen experiencia en el tema a fin de hacer un repaso de sus procesos y de ser necesario efectuar correcciones de último momento .
- Sujetos Obligados que deberán dar cumplimiento al proceso de autoevaluación en 2025/2026:
- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
- Abogados.
- Mutuales y Cooperativas.
- Remesadoras
- Sociedades de capitalización y ahorro.
- Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar.
- Contadores Públicos.
- Agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Inmobiliarias.
- Consultores
- Compliance
- Colaboradores y analistas de PLA/FT
- Supervisores y Oficiales de Cumplimiento.
Contenidos del Programa
- Pautas, indicaciones y recomendaciones de la UIF para una mejora del informe.
- Aspectos prácticos, para cumplimentar los requisitos de las normas de la UIF,
- Metodologías, desarrollo y entrega del Informe técnico
- Tolerancia al riesgo y documentación respaldatoria.
- Cómo realizar el proceso de autoevaluación por primera vez.
- Caso de:
- Mutuales y Cooperativas
- Remesadoras
- Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar
- Sociedades de capitalización y ahorro
- Contadores Públicos
- Agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Inmobiliarias,
- PSAV
- Abogados.
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