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Cómo realizar y mejorar los ​contenidos y su presentación

Informe Técnico de ​Autoevaluación de ​Riesgo PLAFT

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3 de Septiembre | Vía Streaming

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Si formás parte de los NUEVOS SUJETOS ​OBLIGADOS, este seminario es esencial para ​comprender y cumplir con los requisitos del informe ​técnico. Aquí conocerás las metodologías de ​desarrollo y entrega del informe, cómo manejar la ​tolerancia al riesgo y la documentación necesaria. ​Podrás conocer cómo realizar tu primera ​autoevaluación con ejemplos específicos para ​Mutuales, Cooperativas, Remesadoras, operadores de ​Juegos de Azar, Sociedades de Capitalización, ​Contadores Públicos, Agentes Inmobiliarios, ​Inmobiliarias, PSAV y Abogados.


No te pierdas esta oportunidad para obtener las ​herramientas que te permitirán elaborar un Informe ​Técnico preciso y completo, asegurando una ​gestión de riesgos efectiva y alineada con los ​estándares internacionales.

¿Por qué Asistir?

Marcela Aizcorbe | Socia fundadora ​de M&M Consultores Compliance.

Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA ​habiendo sido supervisora en Cumplimiento ​Normativo y gerente por varios años de ​PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, ​Magister en Economía y Ciencias Politicas ​con título otorgado por ESEADE y posee ​varios posgrados relacionados con la ​temática de prevención de lavado de activos ​y financiamiento del terrorismo.


Desde el 2016 es Consultora Independiente, ​socia fundadora de M&M Consultores ​Compliance, y directora de Areté, es ​también Revisora Externa Independiente y ​docente de varios posgrados en UBA, UCA y ​UCES.

INstructora


Cómo realizar y mejorar los ​contenidos y su presentación

Informe Técnico de ​Autoevaluación de ​Riesgo

3 de Septiembre 2024

10:00 a 13:00 hs

Carga Horaria: 3 horas

Modalidad: Vía Streaming

Dirigido a


  • Sujetos Obligados que ya tienen ​experiencia en el tema a fin de ​hacer un repaso de sus procesos y ​de ser necesario efectuar ​correcciones de último momento .
  • Sujetos Obligados que deberán dar ​cumplimiento al proceso de ​autoevaluación en 2025/2026:
  • Proveedores de Servicios de Activos ​Virtuales (PSAV).
  • Abogados.
  • Mutuales y Cooperativas.
  • Remesadoras
  • Sociedades de capitalización y ​ahorro.
  • Personas Físicas o Jurídicas que ​exploten Juegos de Azar.
  • Contadores Públicos.
  • Agentes o corredores inmobiliarios ​matriculados. Inmobiliarias.
  • Consultores
  • Compliance
  • Colaboradores y analistas de PLA/FT
  • Supervisores y Oficiales de ​Cumplimiento.


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Contenidos del Programa

  • Pautas, indicaciones y recomendaciones de ​la UIF para una mejora del informe.
  • Aspectos prácticos, para cumplimentar los ​requisitos de las normas de la UIF,
  • Metodologías, desarrollo y entrega del ​Informe técnico
  • Tolerancia al riesgo y documentación ​respaldatoria.
  • Cómo realizar el proceso de autoevaluación ​por primera vez.
  • Caso de:
    • Mutuales y Cooperativas
    • Remesadoras
    • Personas Físicas o Jurídicas que ​exploten Juegos de Azar
    • Sociedades de capitalización y ahorro
    • Contadores Públicos
    • Agentes o corredores inmobiliarios ​matriculados. Inmobiliarias,
    • PSAV
    • Abogados.
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