24 de Abril

NH Buenos Aires City ​Live Streaming

"Este foro es una plataforma ​fundamental para conocer de ​primera mano, dónde pondrán el ​foco las nuevas autoridades ​regulatorias y cómo nos ​prepararemos para la próxima ​evaluación del GAFI..

Jornada de Diálogo Público-Privado

1

Obtendrás información crucial sobre cómo ​prepararte para la visita del GAFI y garantizar que tu ​organización cumpla con los estándares ​internacionales.

2

Tendrás la oportunidad de compartir con las uevas ​autoridades y profesionales destacados en el ​campo de la prevención de lavado de activos y ​cumplimiento normativo las ultimas noveddades

3

Podrás asegurarte de que tus prácticas y programas ​estén alineados con los estándares actuales.

4

Fortalecerás tus habilidades profesionales.

PANEL DE ORADORES

MARIANO CÚNEO LIBARONA

MINISTRO DE JUSTICIA

Marcelo Ruiz

Asesor | MINISTERIO DE ​JUSTICIA

Silvina Rivarola

Directora | BCRA

Tomás Mendy

Gerente PLAFT

SSN

Guillermo Ezquerra

Gerente Principal ​BCRA

Nathan Kogan

Gerente Principal de ​Cumplimiento ante la ​UIF | BCRA

REGINA CERONE

Gerente de PLAFT

CNV

Alberto Mendoza

Director de ​Supervisión | UIF

PRESIDENTE DEL FORO

MODERADORES

Guillermo Zocco Vidal

Presidente | FIDESnet

Zenón BIagosch

Asociado | FIDESnet

Fernando Di Pasquale

Socio | FIDESnet

Andrés Kores

Socio | FIDESnet

Agustina Capellades

Directora | FIDESnet

Programa

08.30

Acreditación y cafè de bienvenida para participantes ​presenciales.

Logueo a sala virtual participantes virtuales

09.00

Bienvenida a cargo del Presidente de la Conferencia

Guillermo Zocco Vidal

Presidente | FIDESnet Professional Advisory

09.15

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN ​FINANCIERA. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS 2024

Compartiremos la visión estratégica del organismo de contralor ​para el sistema de prevención del lavado de activos y del ​financiamiento del terrorismo en el 2024.

Ignacio Yacobucci

Presidente | UIF

Moderador:

Zenón Biagosch

Asociado | FIDESnet

10.15

MESA DE ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DE LA REFORMA DE LA LEY ​DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y EL PROCESO DE ​EVALUACIÓN MUTUA DE AGENTINA POR EL FATF/GAFI

• Alcance del universo de sujetos obligados.
  
• Nuevos lineamientos del régimen penal administrativo.
  
• Impacto del proyecto de modificación de la ley en el ​proceso de evaluación mutua de Argentina.
  
• Consideraciones del proceso de evaluación del FATF/GAFI a ​la Argentina.
  

Silvina Rivarola

Directora | BCRA

Manuel Tessio

Vicepresidente | UIF

Marcelo Ruiz

Asesor | MINISTERIO DE JUSTICIA

Moderador:

Fernando Di Pasquale

Socio | FIDESnet

11.30

Café y Networking

12.00

VISIÓN DE LOS REGULADORES RESPECTO A LA NUEVA ​GENERACIÓN DE NORMAS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y ​LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ​PARA EL 2024

• Resolución UIF N°. 14/2023
• Resolución UIF N° 126/2023
  
• Resolución UIF N° 78/2023.
  
• Feedback sobre procesos de autoevaluación de riesgos ​de LA/FT
  
• El rol del revisor externo independiente procesos de ​supervisión: principales aspectos identificados y desafíos ​para los sujetos obligados.
  

Nathan Kogan

Gerente Principal de Cumplimiento ante UIF | BCRA

Guillermo Ezquerra

Gerente Principal | BCRA

Tomás Mendy

Gerente de PLA FT | SSN

Regina Cerone

Gerente de PLAFT | CNV

Alberto Mendoza

Director de Supervisión | UIF

Moderadores:

Andrés Kores y Agustina Capellades

13.45

COMISION NACIONAL DE VALORES. Rol como nuevo ​organismo de aplicacion de los PSAV

Roberto Silva

Presidente | CNV

Moderador:

Guillermo Zocco Vidal

14.15

Clausura de Honor

Mariano Cuneo Libarona

Ministro de Justicia | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION

14.30

Conclusiones a cargo del Presidente del Encuentro

Cómo realizar y mejorar los contenidos y su presentación

Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgo

Marcela Aizcorbe | Socia fundadora de M&M Consultores Compliance

Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido supervisora en ​Cumplimiento Normativo y gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida ​en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE ​y posee varios posgrados relacionados con la temática de prevención de lavado de ​activos y financiamiento del terrorismo.

Desde el 2016 es Consultora Independiente, socia fundadora de M&M Consultores ​Compliance, y directora de Areté, es también Revisora Externa Independiente y ​docente de varios posgrados en UBA, UCA y UCES.

Dirigido a

• Sujetos Obligados que ya tienen ​experiencia en el tema a fin de hacer ​un repaso de sus procesos y de ser ​necesario efectuar correcciones de ​último momento .
• Sujetos Obligados que deberán dar ​cumplimiento al proceso de ​autoevaluación en 2025/2026:
• Proveedores de Servicios de Activos ​Virtuales (PSAV).

• Abogados.
• Mutuales y Cooperativas.
• Remesadoras
• Sociedades de capitalización y ahorro.
• Personas Físicas o Jurídicas que ​exploten Juegos de Azar.
• Contadores Públicos.
• Agentes o corredores inmobiliarios ​matriculados. Inmobiliarias.
• Consultores
• Compliance
• Colaboradores y analistas de PLA/FT
• Supervisores y Oficiales de ​Cumplimiento.

INSCRIPCIONES

1980

Asistentes

180

Oradores

126

Horas de Capacitación

150

Empresas

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