¿A quiénes está dirigido el programa?
ACTIVIDADES REGULADAS EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DELL TERRORISMO
DIRECTORES, JEFES, RESPONSABLES Y GERENTES DE:
¡Prepárate para participar activamente en los análisis y debates!
Alberto Rabinstein
Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Contenido General
09:00
Bienvenida a cargo del Presidente del foro
Alberto Rabinstein
Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
09:15
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN Y DESAFIOS TRAS LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN MUTUA DEL PAÍS LLEVADA A CABO POR GAFILAT.
Estado de situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el punto de vista del regulador.
Apertura de honor
René Fernández
SEPRELAD
10:00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ANALÍTICAS, ESTRATÉGICAS Y DE SUPERVISIÓN Y SANCIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN TRAZADO COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN MUTUA ALA/CFT.
Enfoque basado en Riesgos en la Supervisión de entidades financieras y del sector económico no financiero en materia ALA/CFT.
Juan Fernández
SEPRELAD
Luis María Talavera
CVN Paraguay
12:00
PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC).
Edgar Vega
VEGA TECH
12:45
BREAK
13:00
MONITOREO DE OPERACIONES – SISTEMA DE ALERTAS. MATRIZ DE RIESGO - ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES – REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).
Jhonathan Chase
EY Paraguay
13:45
LA VISIÓN DE LAS ENTIDADES REGULADAS. PANEL DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS – ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA/FT EN EL CONTEXTO ACTUAL: FINTECH - SEGUROS - BANCOS - BURSATIL
En el presente bloque se analizará la temática desde la óptica de las entidades reguladas, el estado de los Programas de Prevención de LA / FT- Sus últimas actualizaciones y cuáles serían las variables que se incorporan para lograr una mayor efectividad de tales Programas.
Fernando Arriola Arza
Cámara Paraguaya de Fintech
Juan Ortigoza Escobar
Especialista en Ciberseguridad, PLA y FT
11:00
BREAK
11:15
RESOLUCIÓN Nro. 314/2021 – ACTIVOS VIRTUALES (AV) Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV).
Identificar y Evaluar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que surjan de las actividades relacionadas con Criptoactivos y registro y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Rodrigo Aguayo
SEPRELAD
Érika González
Buenbit
Franklin Boccia Silveira
UENO SEGUROS
Hernán Grela - Moderador
Experto Fintech. Consultor
14:20
BREAK
14:30
NUESTRO COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
Estudio de Caso de Delito Precedente y Lavado de Activos.
Alberto Rabinstein
Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
15:30
Cierre de la Conferencia
Sponsor
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Escríbeme Sebastián Villar svillar@forosyconferencias.com