World Map Illustration

Nuevos riesgos de Lavado

El 10º COMPLIANCE PLAFT FORUM 2023 tiene como objetivo brindar la información más actualizada sobre el cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y las mejores prácticas emergentes, así como soluciones prácticas para ayudar a las organizaciones en la industria de servicios financieros a ahorrar tiempo y evitar sanciones.


El programa de este año se centrará en las principales amenazas lavado de activos y los desafíos de cumplimiento que enfrentan los banqueros, ejecutivos y agentes de seguros, abogados, contadores, auditores, consultores de inversiones, expertos en TI, corredores de bolsa, agentes de cumplimiento y examinadores gubernamentales en el turbulento entorno económico actual.

¿Qué vas a encontrar en esta 10ª edición?

Análisis de SEPRELAD y REGULADORES Post Evaluación Mutua


Lineamientos de gestión Implementación de la normativa en cada uno de los Sectores alcanzados para lograr el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia ALA/CFT.

Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de activos virtuales

Novedades y operativa con criptomonedas

Fraude, especulación y blanqueo de capitales: volatilidad y complejidad: criptoactivos, NFTs y DeFi


Nuevas Herramientas para el Programa de Prevención de Riesgos de Lavado


Matriz de Riesgo, Monitoreo de Operaciones Sospechosas, Reporte. Devida Diligencia de Clientes, Beneficiario Final


Mejores Prácticas de las actividades reguladas en el contexto actual

FINTECH

SEGUROS

BANCOS

VALORES

¿A quiénes está dirigido el programa?

ACTIVIDADES REGULADAS EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DELL TERRORISMO


DIRECTORES, JEFES, RESPONSABLES Y GERENTES DE:

  • Oficial de Cumplimiento
  • Equipo Prevención de Lavado de Activos
  • Equipo Directivo
  • Riesgos
  • Auditoria


Ea capacitación en Prevención de Lavado de Dinero es esencial para combatir los delitos económico-financieros, ya que te permite identificar actividades sospechosas, conocer las técnicas utilizadas por los delincuentes, colaborar con las autoridades, proteger el sistema financiero y cumplir con las regulaciones vigentes. Al adquirir estos conocimientos y habilidades, contribuyes activamente a la lucha contra el lavado de dinero y a la protección de la integridad del sistema económico.

Presidente del Foro

¡Prepárate para participar activamente en los análisis y debates!

Alberto Rabinstein

Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

White Circle Spiral Vector

Oradores de la conferencia

René Fernández

Ministro

SEPRELAD

White Circle Spiral Vector

Juan Fernández

Director General de Supervisión

SEPRELAD

White Circle Spiral Vector

Luis María Talavera

Director

CNV Paraguay

White Circle Spiral Vector

Edgar Vega

Oficial de Cumplimiento

VEGA TECH

White Circle Spiral Vector

Jhonathan Chase

Manager | Business Consulting and Risk Services

EY Paraguay

White Circle Spiral Vector

Fernando Arriola Arza

Lider de la vertical Blockchain

Cámara Paraguaya de Fintech

White Circle Spiral Vector

Franklin Boccia Silveira

Presidente

UENO SEGUROS

White Circle Spiral Vector

Juan Ortigoza

Especialista en Ciberseguridad, PLA

White Circle Spiral Vector
White Circle Spiral Vector

Hernán Grela Experto Fintech. Consultor.

Moderador de panel

White Circle Spiral Vector

Érika González Chief Compliance Officer

Buenbit

Rodrigo Aguayo Jefe de supervisión SEPRELAD

White Circle Spiral Vector

Contenido General

09:00

Bienvenida a cargo del Presidente del foro

Speech Bubble

Alberto Rabinstein

Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

09:15

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN Y DESAFIOS TRAS LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN MUTUA DEL PAÍS LLEVADA A CABO POR GAFILAT.

Estado de situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el punto de vista del regulador.

  • La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Plan de Acción. Objetivos y Metas, en favor de una mayor efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT.
  • ¿Qué acciones se esperan de los Sujetos obligados?
Speech Bubble

Apertura de honor

René Fernández

SEPRELAD

10:00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ANALÍTICAS, ESTRATÉGICAS Y DE SUPERVISIÓN Y SANCIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN TRAZADO COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN MUTUA ALA/CFT.

Enfoque basado en Riesgos en la Supervisión de entidades financieras y del sector económico no financiero en materia ALA/CFT.

  • Estado de implementación de la normativa en cada uno de los Sectores alcanzados para lograr el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia ALA/CFT.
  • Autoevaluación de Riesgos de LA/FT en cada sector.
  • Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) - La Resolución 490/2022
Speech Bubble

Juan Fernández

SEPRELAD

Speech Bubble

Luis María Talavera

CVN Paraguay

12:00

PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC).

  • Aplicación del Enfoque basado en Riesgos de LA/FT.
  • Medidas adoptadas para una aplicación eficaz de la DDC.
  • Identificación del Beneficiario Final, qué herramientas se utilizan para mejorar el proceso de identificación del Beneficiario Final.
  • Utilización de nuevas tecnologías.
  • Debida Diligencia Ampliada o Intensificada para Clientes de Riesgo Alto.
  • Supuestos de Debida Diligencia Simplificada.
Speech Bubble

Edgar Vega

VEGA TECH

12:45

BREAK

13:00

MONITOREO DE OPERACIONES – SISTEMA DE ALERTAS. MATRIZ DE RIESGO - ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES – REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).

  • Monitoreo apropiado y continuo de las operaciones.
  • Correcto funcionamiento del Sistema de Alertas. Su actualización periódica.
  • Matriz de Riesgo Entidad y Riesgo Cliente.
  • Examen oportuno de las inusualidades detectadas.
  • Reporte de Operaciones Sospechosas. Su fundamentación
Speech Bubble

Jhonathan Chase

EY Paraguay

13:45

LA VISIÓN DE LAS ENTIDADES REGULADAS. PANEL DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS – ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA/FT EN EL CONTEXTO ACTUAL: FINTECH - SEGUROS - BANCOS - BURSATIL

En el presente bloque se analizará la temática desde la óptica de las entidades reguladas, el estado de los Programas de Prevención de LA / FT- Sus últimas actualizaciones y cuáles serían las variables que se incorporan para lograr una mayor efectividad de tales Programas.

Speech Bubble

Fernando Arriola Arza

Cámara Paraguaya de Fintech

Speech Bubble

Juan Ortigoza Escobar

Especialista en Ciberseguridad, PLA y FT

11:00

BREAK

11:15

RESOLUCIÓN Nro. 314/2021 – ACTIVOS VIRTUALES (AV) Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV).

Identificar y Evaluar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que surjan de las actividades relacionadas con Criptoactivos y registro y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

  • Desarrollo del Sector de Activos Virtuales (AV).
  • Prevención del LA/FT – Análisis de la Normativa reglamentaria local.
  • Regulación y control del Sector en otros países de la región.
Speech Bubble

Rodrigo Aguayo

SEPRELAD

Speech Bubble

Érika González

Buenbit

Speech Bubble

Franklin Boccia Silveira

UENO SEGUROS

Speech Bubble

Hernán Grela - Moderador

Experto Fintech. Consultor

14:20

BREAK

14:30

NUESTRO COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

Estudio de Caso de Delito Precedente y Lavado de Activos.

Speech Bubble

Alberto Rabinstein

Profesional Especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

15:30

Cierre de la Conferencia

Sponsor

Apoyo Institucional

¿Cuentas con alguna solución o herramienta para el Programa de PLAFT?

Infórmate sobre nuestros Patrocinios

Escríbeme Sebastián Villar svillar@forosyconferencias.com

White Arrow Right Element

COMUNICATE CON NOSOTROS

Si necesitas un presupuesto a medida o asesoramiento, comunicate por whatsapp +54 9 11 6526-0011 con Sebastián Villar o por mail

svillar@forosyconferencias.com

FORUM

Líderes en el desarrollo de programas de actualización profesional para ejecutivos de empresas. Más de 21 años de experiencia en el diagnóstico de necesidades de capacitación y producción de contenido especializado.


CONTACTO

Tel: +54 9 11 5236 3690

WhatsApp +54 9 11 5796 5329

inscripciones@forosyconferencias.com

www.forosyconferencias.com


Evento producido por Forum Capacitación Corporativa

SERVICIOS DE PRODUCCION INTEGRAL

Desarrollo De Contenidos · Diseño · Marketing Digital · Comercialización · Realización · Postproducción


SERVICIOS DE MARKETING Y DIFUSION

Campañas De Email Marketing · Redes Sociales · Google Ads


IN COMPANY · MANAGEMENT · UPSKILLING · RESKILLING

Compartimos nuestra experiencia en el campo del Diagnóstico y el desarrollo de contenidos y trabajamos junto al responsable de desarrollo o el líder de equipo.


SUMATE A LA COMUNIDAD FORUM

Forum

Tips

蓝白领英社交媒体icon
Instagram Logo Icon

PARA PROFESIONALES

DE EMPRESA

Facebook Logo Icon

TE INVITAMOS A SEGUIRNOS

2023 FORUM CAPACITACION CORPORATIVA® DERECHOS RESERVADOS©| Congresos y Formación Executive