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Compliance es un lenguaje diferente
Las nuevas compañías que surgen en Ecosistema Fintech deben conocer y aspirar a contar con un Programa de Compliance que les permita un crecimiento seguro, lo que redundará en mayor confianza de los mercados y de los clientes evitando riesgos y contribuyendo a una economía protegida de ciberfraudes y estafas.
Los temas del Programa
Prevención de Fraudes en Bancos y Fintech
Compliance en primera persona
¿Cómo implementar un programa de Compliance en empresas Fintech y lograrlo con éxito?
¿Cómo se reforzaron los canales digitales para evitar fraudes?
Compliance para el Sector Financiero
Nuevas Tecnologías y Compliance
¿Cómo aplicar mejoras a las estrategias de KYC / PLAFT / EBR?
¿Cómo aplicar análisis de Datos Avanzado. IA y Aprendizaje Automático?
Innovación que fluye
Preparación Estratégica
El Compliance no es solo una necesidad actual, es una visión de futuro. Su papel es clave para acompañar el progreso y la expansión de los negocios a nivel regional y local, forjando la solidez y confianza necesarias para cimentar la reputación de las organizaciones en el mercado actual.
Fintech: Innovación Segura
Las empresas emergentes en el sector Fintech deben abrazar un Programa de Compliance como piedra angular. Esta base sólida no solo respalda un crecimiento seguro, sino que también genera confianza en los mercados y clientes.
Estrategias de Compliance para la Economía Digital
En un entorno de Economías Digitales en auge, el Compliance se convierte en el guardián del crecimiento y la confianza empresarial. Su visión estratégica se adelanta a las necesidades del presente y futuro, garantizando un camino seguro hacia el éxito en un mercado que evoluciona constantemente.
Oradores de la Conferencia
Presidente del Foro
Hernán Grela
INTEGRIA
Patricia Ramírez Laloux
TIGO PARAGUAY
Diego García
Cámara Paraguaya
de FINTECH
Fernando Arriola
Cámara Paraguaya
de FINTECH
Mariano Césare Blunck
Worldsys
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
INTEGRIA
Programa
13:30
Registro en sala de acreditaciones
14:00
Bienvenida a cargo de la Presidente de la Conferencia
Hernán Grela
Experto en Compliance y PLAFT - Banca digital / Fintech
INTEGRIA
Hernán Grela
INTEGRIA
14:10
1º BLOQUE
PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN ECOSISTEMAS DIGITALES.
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN PREVENCIÓN DE FRAUDE EN BANCOS Y FINTECH
- Tipologías.
- ¿Cómo se reforzaron los canales digitales para evitar fraudes?
- Desafíos y próximos pasos.
Diego García
Cámara Paraguaya de FINTECH
15:10
2º BLOQUE
COMPLIANCE EN PRIMERA PERSONA:
¿Cómo implementar un programa de Compliance en empresas Fintech y lograrlo con éxito?
En el presente bloque analizaremos cómo desde experiencias exitosas han logrado implementar un programa de Compliance bajo las peculiaridades y desafíos que el entorno Fintech les propone
- Creación y armado de equipos de trabajo. Sinergias con equipos pre-existentes y con otras áreas (legales/fraude/riesgo/controles internos)
- Modelos de riesgo
- Uso de tecnología
- Compliance del futuro
- Experiencia comparada en LATAM
- Próximos desafíos.
Patricia Ramírez Laloux
TIGO PARAGUAY
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
INTEGRIA
16:10
Café y Networking
Conferencia para FINTECH · ECOMMERCE · BILLETERAS VIRTUALES · CRIPTO
16:30
3º BLOQUE
Fortalecimiento de Programas de PLA/FT en la Era de las Economías Digitales
¿CÓMO AGILIZARON SUS PROGRAMAS DE PLA/FT EN EL SECTOR FINANCIERO?
- ¿Cómo fue la transformación de Banco Tradicional a Banco Digital?
- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los clientes ante el pedido de documentación para el respaldo de sus operaciones?
- KYC ¿es posible conocerlo íntegramente siendo un cliente virtual?
- EBR
- ¿Cómo es el proceso para analizar alertas de LA/FT?
- ¿Cómo determinar el nivel de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) durante el proceso de Onboarding, para solicitar la documentación correspondiente basada en dicho riesgo, antes de que el cliente sea admitido?
- ¿Cómo validar la información/documentación que un cliente sube por medio de la plataforma, por ejemplo, recibo de haberes?
- El Papel de las Criptomonedas en el Lavado De Dinero.
Fernando Arriola
Cámara Paraguaya de FINTECH
17:30
4º BLOQUE
La Influencia de las Nuevas Tecnologías y la Inteligencia Artificial en la Gestión del Compliance: ¿Cómo Reforzar los Programas?
En el caso de la prevención del lavado de activos (AML), la tecnología desempeña un papel esencial al brindar herramientas avanzadas para detectar y gestionar actividades financieras ilícitas. En este bloque analizaremos algunas contribuciones clave de la tecnología a estas estrategias, que incluyen:
- Análisis de Datos Avanzado.
- Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
- Monitoreo Transaccional
- Plataformas de Gestión de Riesgos
Mariano Césare Blunck
Worldsys
18:00
Conclusiones a cargo de la Presidente de la Conferencia
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- INCLUYE: refrigerio, Documentación Digital y Certificado de Participación Digital.
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