20

modalidad ​VIRTUAL

septiembre

2 O 2 4

Online Meeting Line Icon
Calendar Outline Icon

Apoya la realización ​de la jornada

Identifica, Analiza y Mitiga ​Riesgos de PLD/FT Eficazmente

Prevention Icon

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es esencial para que las entidades ​financieras detecten y prevengan irregularidades en la lucha contra el ​lavado de dinero. SEPRELAD reconoce y apoya la adopción de este ​enfoque, que permite a las instituciones enfocar sus recursos en las ​áreas de mayor riesgo, garantizando transparencia y cumplimiento ​normativo.

Aplicando el EBR, se consideran factores clave como la ubicación, tipo ​de cliente y productos, permitiendo medidas efectivas que protegen la ​integridad del sistema financiero y fortalecen la confianza en el ​mercado.

Durante esta intensa jornada analizaremos ​con una modalidad técnica y práctica los ​siguientes tópicos:


¿Qué riesgos enfrentan los empresarios y ​sus empresas en materia de Integridad?

¿Qué está pasando en el mundo? (buenas ​prácticas y requerimientos)

Números y estadísticas.

¿Por dónde empezar? Anticorrupción, DDHH, ​Diversidad, Equidad y Género.

¿Quiénes deben acompañarlos?


El desafío de crear una cultura ética para ​una exitosa Gestión Reputacional . ​Principales herramientas para lograr y ​sostener un cambio:


programa

1º BLOQUE:

EVALUACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL ENFOQUE ​BASADO EN RIESGOS (EBR)

Durante este bloque profundizaras en los ​conocimientos y habilidades para llevar a cabo una ​evaluación integral de los riesgos de LD/FT en una ​entidad. Dominar las herramientas, técnicas y ​Metodologías


  • Contenidos:
    • Principios de la EBR.
    • Identificación de los factores de riesgo (clientes, ​productos, canales, jurisdicciones, etc.).
    • Metodologías para la evaluación de riesgos.
    • Elaboración de una matriz de riesgos.


List Bullet Font

agenda

  • Fecha: 20 de Septiembre
  • Horario: 9 a 14 Hs Paraguay
  • Modalidad: virtual
  • Certifica: 5 horas de Capacitación
List Bullet Font

Quiénes asistiran:

Sujetos Obligados a Informar de:

  • Bancos, Entidades Financieras, ​Aseguradoras, Mercado de ​Valores, ONG, Juegos de Azar, ​Casas de Cambio, Fintech, entre ​otros Sujetos Obligados a ​informar en Paraguay.
  • Profesionales de Cumplimiento ​ALD/CFT • Oficiales de Riesgo de ​Todos los Niveles
    • 2º BLOQUE:
    • ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PLD/FT CON LA EBR

Durante este bloque conocerás de qué manera Integrar ​los principios del enfoque basado en riesgos en los ​programas de PLD/FT, considerando los cambios ​regulatorios más recientes.


    • Contenidos:
    • Impacto de la EBR en los procedimientos y controles ​internos.
    • Diseño de políticas y procedimientos actualizados.
    • Supervisión basada en riesgos.
    • Herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos.
List Bullet Font

Instructor

CASOS PRÁCTICOS Y EJERCICIOS DE SIMULACIÓN

Podrás consolidar y aplicar los conocimientos adquiridos a ​través de la resolución de casos reales y simulaciones.

Contenidos:

    • Análisis de casos prácticos de detección de ​operaciones sospechosas.
    • Ejercicios de identificación de riesgos en diferentes ​escenarios.


Metodología: Trabajo en equipo, resolución de problemas

y retroalimentación.


Comunicate con nosotros

LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
Instagram Logo Icon
Facebook Logo Icon
YouTube

www.forosyconferencias.com

FORUM Capacitación Corporativa

Líderes en el desarrollo de programas de actualización profesional para ejecutivos de empresas. ​Más de 22 años de experiencia en el diagnóstico de necesidades de capacitación y producción de ​contenido especializado.


Participación Virtual

Transmitimos a través de WEBEX ​CISCO para que puedas ​conectarte desde diferentes dispos​itivos. Ofrecemos soporte técnic​o, acceso a plataforma de stream​ing, documentación digital y cert​ificado de participación.

Pases Corporativos 4x3

Inscribiendo a 3 participantes te ​beneficiás con un 4º ​participante sin cargo.

Consulta a tu Asesor de Capacitación

Consultame por planes ​grupales, financiamiento, ​alojamiento en Buenos ​Aires.


    • Sebastián Villar

WhatsApp
Envelope Icon

2024 FORUM CAPACITACION CORPORATIVA ® DERECHOS RESERVADOS © Congresos y Formación Ejecutiva