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modalidad VIRTUAL
septiembre
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Identifica, Analiza y Mitiga Riesgos de PLD/FT Eficazmente
El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es esencial para que las entidades financieras detecten y prevengan irregularidades en la lucha contra el lavado de dinero. SEPRELAD reconoce y apoya la adopción de este enfoque, que permite a las instituciones enfocar sus recursos en las áreas de mayor riesgo, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.
Aplicando el EBR, se consideran factores clave como la ubicación, tipo de cliente y productos, permitiendo medidas efectivas que protegen la integridad del sistema financiero y fortalecen la confianza en el mercado.
Durante esta intensa jornada analizaremos con una modalidad técnica y práctica los siguientes tópicos:
¿Qué riesgos enfrentan los empresarios y sus empresas en materia de Integridad?
¿Qué está pasando en el mundo? (buenas prácticas y requerimientos)
Números y estadísticas.
¿Por dónde empezar? Anticorrupción, DDHH, Diversidad, Equidad y Género.
¿Quiénes deben acompañarlos?
El desafío de crear una cultura ética para una exitosa Gestión Reputacional . Principales herramientas para lograr y sostener un cambio:
programa
1º BLOQUE:
EVALUACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)
Durante este bloque profundizaras en los conocimientos y habilidades para llevar a cabo una evaluación integral de los riesgos de LD/FT en una entidad. Dominar las herramientas, técnicas y Metodologías
agenda
Quiénes asistiran:
Sujetos Obligados a Informar de:
Durante este bloque conocerás de qué manera Integrar los principios del enfoque basado en riesgos en los programas de PLD/FT, considerando los cambios regulatorios más recientes.
CASOS PRÁCTICOS Y EJERCICIOS DE SIMULACIÓN
Podrás consolidar y aplicar los conocimientos adquiridos a través de la resolución de casos reales y simulaciones.
Contenidos:
Metodología: Trabajo en equipo, resolución de problemas
y retroalimentación.
FORUM Capacitación Corporativa
Líderes en el desarrollo de programas de actualización profesional para ejecutivos de empresas. Más de 22 años de experiencia en el diagnóstico de necesidades de capacitación y producción de contenido especializado.
Participación Virtual
Transmitimos a través de WEBEX CISCO para que puedas conectarte desde diferentes dispositivos. Ofrecemos soporte técnico, acceso a plataforma de streaming, documentación digital y certificado de participación.
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Inscribiendo a 3 participantes te beneficiás con un 4º participante sin cargo.
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