Enfoque Basado en Riesgos Paraguay EBR

modalidad VIRTUAL

septiembre

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Identifica, Analiza y Mitiga Riesgos de PLD/FT Eficazmente

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es esencial para que las entidades financieras detecten y prevengan irregularidades en la lucha contra el lavado de dinero. SEPRELAD reconoce y apoya la adopción de este enfoque, que permite a las instituciones enfocar sus recursos en las áreas de mayor riesgo, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.

Aplicando el EBR, se consideran factores clave como la ubicación, tipo de cliente y productos, permitiendo medidas efectivas que protegen la integridad del sistema financiero y fortalecen la confianza en el mercado.

Durante esta intensa jornada analizaremos con una modalidad técnica y práctica los siguientes tópicos:

¿Qué riesgos enfrentan los empresarios y sus empresas en materia de Integridad?

¿Qué está pasando en el mundo? (buenas prácticas y requerimientos)

Números y estadísticas.

¿Por dónde empezar? Anticorrupción, DDHH, Diversidad, Equidad y Género.

¿Quiénes deben acompañarlos?

El desafío de crear una cultura ética para una exitosa Gestión Reputacional . Principales herramientas para lograr y sostener un cambio:

programa

1º BLOQUE:

EVALUACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

Durante este bloque profundizaras en los conocimientos y habilidades para llevar a cabo una evaluación integral de los riesgos de LD/FT en una entidad. Dominar las herramientas, técnicas y Metodologías

Contenidos:

Principios de la EBR.
Identificación de los factores de riesgo (clientes, productos, canales, jurisdicciones, etc.).
Metodologías para la evaluación de riesgos.
Elaboración de una matriz de riesgos.

agenda

Fecha: 20 de Septiembre
Horario: 9 a 14 Hs Paraguay
Modalidad: virtual
Certifica: 5 horas de Capacitación

Quiénes asistiran:

Sujetos Obligados a Informar de:

Bancos, Entidades Financieras, Aseguradoras, Mercado de Valores, ONG, Juegos de Azar, Casas de Cambio, Fintech, entre otros Sujetos Obligados a informar en Paraguay.
Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT • Oficiales de Riesgo de Todos los Niveles

2º BLOQUE:
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PLD/FT CON LA EBR

Durante este bloque conocerás de qué manera Integrar los principios del enfoque basado en riesgos en los programas de PLD/FT, considerando los cambios regulatorios más recientes.

Contenidos:
Impacto de la EBR en los procedimientos y controles internos.
Diseño de políticas y procedimientos actualizados.
Supervisión basada en riesgos.
Herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos.

Instructor

ENRIQUE OCAMPO RAMIREZ

Consultor

CASOS PRÁCTICOS Y EJERCICIOS DE SIMULACIÓN

Podrás consolidar y aplicar los conocimientos adquiridos a través de la resolución de casos reales y simulaciones.

Contenidos:

Análisis de casos prácticos de detección de operaciones sospechosas.
Ejercicios de identificación de riesgos en diferentes escenarios.

Metodología: Trabajo en equipo, resolución de problemas

y retroalimentación.

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Sebastián Villar

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