4 de Septiembre | Vía Streaming

Este seminario te brindará información ​directa y necesaria para la adaptación ​de los programas de PLA/FT al Nuevo ​Régimen de Regularización.

Te brindará las herramientas y te disipará ​las dudas que generala reciente ​aplicación y te permitirá estar preparado ​para desarrollar tu gestión sin riesgos y ​cumpliendo con la Ley.

4 de Septiembre 2024 ​09:00 a 13:00 hs

Carga Horaria: 4 horas

Modalidad: Virtual Vía ​Streaming

Asistirán:

Responsables, Directores y Gerentes ​de:

• Oficiales de Cumplimiento
• AML
• PLAFT
• Auditores
• Riesgo

Contenidos del Programa

• Análisis de los Efectos del Nuevo Régimen ​de Regularización
• Principales estándares de monitoreo de las ​cuentas especiales de regularización de ​activos
• Interacción entre AFIP- UIF- BCRA y ​sujetos ob​ligados
• Relación entre origen lícito de f​ondos y activos no declarados fisc​almente
• Tipologías vinculadas al blan​queo de ca​pitales
• Régimen informativo especial a​ la UIF
• Casos prácticos – ROS simpli​ficados

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Participación Virtual

Transmitimos a través de WEBEX ​CISCO para que puedas ​conectarte desde diferentes dispos​itivos. Ofrecemos soporte técnic​o, acceso a plataforma de stream​ing, documentación digital y cert​ificado de participación.

Pases Corporativos 4x3

Inscribiendo a 3 participantes te ​beneficiás con un 4º ​participante sin cargo.

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