Programa Ejecutivo
COMPLIANCE expert
Información importante para facilitar tu decisión
El perfil del Experto en Compliance
Los expertos en cumplimiento son responsables de desarrollar, implementar y hacer cumplir políticas y estándares para evitar ramificaciones legales y daños a la reputación. También tienen la tarea de establecer si los procesos, productos y sitios físicos de la gerencia funcionan sin problemas dentro de los controles legales y éticos.
Por qué realizar esta capacitación
Nuestro programa ejecutivo te propone una formación 100% práctica y participativa con la que adquirir los conocimientos legales, técnicos y prácticos imprescindibles para diseñar y ejecutar la función de Compliance, garantizando el cumplimiento normativo y ético.
El curso consta de 12 clases, cada una con una duración de 2 horas. Los módulos de estudio están diseñados para tener una duración de 2 o 4 horas, lo que permite que un módulo pueda comprender 2 clases.
Nuestra Metodología
El 50% de la cursada es aplicando el método de caso y trabajos individuales prácticos.
La instructora será una facilitadora y la clase magistral dará paso a la discusión entre todos, la resolución de casos especiales, debate, networking.
Los casos que se trabajan son verídicos y resultado de la experiencia de la instructora.
Finalmente, se cormpartirá cómo fue el resultado en la realidad.
Requisitos de participación
Para participar del Programa se requiere 2 años de experiencia en Compliance en una organizacion o certificado de programa ejecutivo de una universidad.
Programa Ejecutivo
COMPLIANCE
expert
Luján es Abogada (UCA) y posee una vasta formación tanto en Argentina como en el exterior, con un posgrado en Derecho Mercantil y Civil en la Universidad de Salamanca y un máster (MBA) en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella.
Cuenta con un recorrido de más de 15 años en prestigiosas firmas legales como “Carrizo Carricarte & Bazan”, “Brons & Salas” y “Estudio Moltedo”. Su reconocida trayectoria la llevó a ocupar posiciones de liderazgo internacional en el mundo corporativo como Directora de Legales y Compliance para Latinoamérica en General Mills Inc..
Se desempeñó como Chief Compliance Officer para YPF SA y todo el grupo, donde fue responsable de la formación y desarrollo del equipo de compliance y la planificación estratégica e implementación del Programa de Integridad en cumplimiento de estándares y normativa nacional e internacional como sociedad listada en NYSE. En esta posición tuvo bajo su responsabilidad la creación, dirección e implementación exitosa de proyectos de diversidad e inclusión y políticas corporativas DEI, Protocolo de Violencia, Reportes por Convenio OiT 190, talleres de sensibilización con alto impacto social y corporativo.
Ejerció la presidencia del Comité de Violencia Doméstica de YPF, miembro del Comité de Diversidad de YPF, miembro de Women in Leadership en General Mills Inc Presidente de la Comisión de Compliance de IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas).
Es Directora Académica y Profesora del Posgrado de Compliance de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina; Docente en el Programa de Integridad de UADE Business School y en la Diplomatura en Compliance de la Universidad de Mendoza.
Maria Lujan Bianchi
BUILD THE FUTURE
Es Directora Académica y Profesora del Posgrado de Compliance de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina; Docente en el Programa de Integridad de UADE Business School y en la Diplomatura en Compliance de la Universidad de Mendoza.
En 2021 fundó Build the Future para continuar brindando asesoramiento en Argentina y diversos países de Latinoamérica sobre Compliance, Género, Diversidad e Inclusión, cuidado del medio ambiente, gestión del cambio cultural y la protección de la marca con una perspectiva integral basada en los ejes de la agenda de desarrollo sostenible.
Actualmente es disertante en varios foros de debate y congresos nacionales e internacionales.
Programa
4 HS TOTAL | 2 clases
- Qué es un Código de ética y conducta.
- Por qué y para qué sirve.
- Hito del PDI. Importancia.
- Aprobación vs. Aceptación.
- Errores y omisiones.
- Los sí y lo no de un Código de Ética y Conducta. Ejemplos y análisis prácticos.
- Cómo crear un Códigos world class
- Cómo adecuar un código global a uno local.
- Benchmark. Contenido necesario. Contenido posible.
- Lenguaje. Ejemplos. Diseño. Comunicación.
- Customización según la realidad de cada organización.
- Co-construcción interdisciplinaria.
- Casos Prácticos
11 y 18 Abril
MÓdulo 5 | PROGRAMA DE TERCEROS
2 HS TOTAL | 1 clase
- Debida diligencia de terceros.
- Terceros de riesgo.
- Exigencias normativas.
- Mapeo de terceros.
- Distintos enfoques de detección y tratamiento de terceros de riesgo.
- Alertas y dilemas.
- Acciones de mitigación y acciones de remediación.
- Seguimiento y monitoreo específico.
- Caso práctico.
MÓdulo 1 | CODIGO ÉTICA Y CONDUCTA
23 Mayo
MÓdulo 2 | MAPA DE RIESGOS
2 HS TOTAL | 1 clase
- Definición de riesgo.
- Riesgo y Compliance.
- Objetivos del mapeo de riesgos de corrupción.
- Beneficios del mapeo de riesgos.
- Análisis periódico de riesgo y exigencias reglamentarias.
- Lineamientos OA.
- Metodología de mapeo de riesgos.
- Áreas foco. Apetito de riesgo.
- Indicadores de riesgo.
- Consecuencias y probabilidad de riesgos.
- Matrices de riesgo.
- Gestión de riesgos.
4 HS TOTAL | 2 clases
- El rol, función y métodos de la prevención.
- Los canales.
- Roles y responsabilidades de las distintas áreas de la empresa en la gestión e investigaciones de denuncias.
- Las denuncias internas como manifestación del whistleblowing.
- Las denuncias internas y la responsabilidad penal.
- La denuncias internas y la protección de datos.
- Las denuncias internas y los derechos de los empleados.
- Tipos de investigación.
- Objetivos de la investigación.
- Metodología de la investigación de denuncias y posibles cursos de acción.
- Políticas de Investigación de denuncias.
- Role Play.
30 Mayo y 6 junio
MÓdulo 6 | gestión de las denuncias
25 Abril
4 HS TOTAL | 2 clases
- Conflicto de interés. Concepto.
- Política de conflictos de interés.
- Tipos de conflictos de interés: real, potencial y aparente.
- Declaración de conflictos de interés. Denuncia de conflictos de interés.
- Proceso del conflicto de interés.
- Gestión del conflicto de interés.
- Estrategias para la gestión del conflicto de interés.
- Casos prácticos.
2 y 9 Mayo
MÓdulo 3 | CONFLICTOS DE INTERÉS
MÓdulo 7 | armado de un programa de Diversidad e inclusión
4 HS TOTAL | 2 clases
- Condiciones para el armado de un Programa de Diversidad e Inclusión (DEI)
- Pasos para el armado de un Programa DEI
- Política; Protocolo y Comité de Diversidad. Quién está a cargo de la aplicación del Protcolo.
- Diagnóstico. Concepto y finalidad
- Tipos de enfoques: Cualitativo y cuantitativo. Interseccionalidad
- Entrevistas. Escucha activa. Preguntas abiertas y cerradas. Tests.
- Empatía. Tipos de empatía. Entrevistas basadas en la empatía.
- Sesgos. Tipos de sesgos. Cómo trabajar los sesgos.
- Casos prácticos
13 y 27 Junio
MÓdulo 8 | Monitoreo y mejora continua
2 HS TOTAL | 1 clase
- Herramientas para el monitoreo y mejora continua del programa de integridad.
- Normativa aplicable.
- Métodos de evaluación.
- Frecuencia de la medición y validación de los resultados obtenidos.
- Recopilación y verificación de la información.
- Análisis de datos.
- Caso práctico.
2 HS TOTAL | 1 clase
- Diferencia de conceptos.
- Buenas prácticas de mercado.
- Limites.
- Benchmark.
- Proceso de Declaración de regalos y hospitalidades.
- Obsequios en el ejercicio de la función pública.
- Declaración en caso de funcionarios públicos.
- Proceso.
- Diferenciación en una empresa privada y empresa pública.
- Caso práctico.
MÓdulo 4 | OBSEQUIOS Y DONACIONES
4 Julio
16 Mayo
- Horario Cursado: 16 hs a 18:00 hs ARG (consulta el horario de tu país).
- Carga Horaria: 24 horas
- Modalidad: Online con instructora en vivo. En caso de que no puedas asistir, la clase quedará grabada.
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Mariela Jalif
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